Связь-банк, управляемый Внешэкономбанку, дал 3 иска к OOO «РИГрупп» (застройщик RIGroup, исходная конструкция ИФК «РИГрупп-Финанс») на совместную сумму, превосходящую 1,8 млн руб, говорят элементы Арбитражного трибунала Города Москва.

Совокупность первого иска составляет 318,370 млрд руб. В роли 3-ей стороны привлечено ЗАО «Столичная районная финансовая трастовая организация» (МОИТК).

Совокупность 2-го иска — 424,493 млрд руб. В роли 3-ей стороны показана ИФК «РИГрупп-Финанс».

Совокупность 3-го иска равна 1,065 млн руб. В роли 3-ей стороны привлечено ООО «ЭКО-2».

Все 3 конфликта отнесены к группе «о решении, изменении и расторжении кредитных соглашений (займ)».

Как уточнили агентству «Интерфакс-АФИ» в отделе связи с общественностью Связь-банка , поводом для подачи исков стала просрочка выплаты основной суммы и % по займам, данным компании в середине 2007 года. Поручителем по займам играла МОИТК.

Раньше было сообщено, что в середине января минувшего года сама МОИТК дала в Арбитраж Города Москва иск к «РИГрупп». Совокупность иска, который проходит по группы «несоблюдение обещаний по контрактам (займ)», составляет 1,53 млн руб.

Как было обнародовано в середине февраля 2014 г, МОИТК начала брать активы RIGroup на собственный баланс за долги.

RIGroup образовалась в 2003 году 2-мя иностранными компаньонами — североамериканской компанией RIGroup и инвестфондом Westbury Fund Ltd., она работала на девелопменте и управлении платной и квартирной недвижимостью.

В начале августа минувшего года ее деятельность заинтересовала Следственного совета при прокураторе РФ, который начал следствие криминальных дел, сопряженных с нелегальным оформлением нескольких десятков гектаров территорий в Подмосковье на компании, сопряженные с RIGroup.

Речь, например, проходит о ряде дел, в которых бытует имя прежнего первого заместителя директора правительства Столичная области — минфина Алексея Кузнецова, супруга которого Жанна Буллок возглавляла RIGroup.

«Дочка» RIGroup — ИФК «РИГрупп-Финанс» — проводила организацию и сопровождение облигационных кредитов организаций, сопряженных с Столичной зоной.

В начале ноября против генерального директора «РИГрупп-Финанса» Елены Бездель было начато уголовное разбирательство по публикации «жульничество». В масштабах данного дела Одинцовский городской трибунал Подмосковья назначил арест на облигации второй конструкции находящегося в московской области правительства — Столичного районного залогового агентства — на 1,5 млн, 3 млн и 5 млн руб.

Связь-банк в начале сентября 2008 года, после того как у него появились проблемы с расчетами по обещаниям в масштабах контрактов РЕПО в связи с закрытием межбанковского рынка кредитования, переступил под контроль Внешэкономбанка, в котором ЦБ РФ расположил депозит на $2,5 млн для предложения помощи Связь-банку.

В октябре ВЭБ перешел к реализации платформы предложения денежной помощи Связь-банку. Например, на выполнение нынешних обещаний Связь-банка перед заказчиками было нацелено 59 млн руб.